2022年11月21日上午,公司財務部召開財務內控管理制度培訓會議,財務部14人參加了培訓。

財務內控是保障公司權利規范有序、科學高效運行的有效手段，也是公司目標實現的長效保障機制。根據公司依法合規管理工作的需要，制定了公司財務內控管理制度，進一步提高公司內部管理水平。

培訓會對財務內控管理制度做了細致講解。

(一) 健全內部控制體系，強化內部流程控制。全面梳理業務流程，明確業務環節，分析風險隱患，有效運用不相容崗位相互分離、內部授權審批控制、歸口管理、預算控制、財產保護控制、會計控制等內控基本方法， 加強對公司層面和業務層面的內部控制，實現內控體系全面、有效實施。

(二) 加強內部權力制衡，規范內部權力運行。分事行權、分崗設權、分級授權和定期輪崗，是制約權力運行、加強內部控制的基本要求和有效措施。公司根據自身的業務性質、業務范圍、管理架構，按照決策、執行、監督相互分離、相互制衡的要求，科學設置內設機構、管理層級、崗位職責權限、權力運行規程，切實做到分事行權、分崗設權、分級授權，并定期輪崗。

(三)加強監督檢查工作。通過日常監督和專項監督，檢查內控實施過程中存在的突出問題、管理漏洞和薄弱環節，進一步改進和加強內控。

財務內控涉及公司生產經營方方面面，關鍵在于執行，要確保內控在公司更有效執行，還應繼續加強培訓，通過培訓不但使全體人員在思想上認識到內控和風險管理工作的重要性；還要讓“搞好內控與風險防范是每一位員工的責任”的理念深入人心并融入到企業文化中去，做到人人講內控，人人懂內控，人人執行內控，以保證內控工作在全公司有效執行。